Seminário Branqueamento de Capitais- Medidas Anticorrupção e Risco AML dos Criptoactivos – a Distância
Datas de Realização 12 e 13 de março de 2026 das 09h00 às 12h30
Objetivos Gerais
Este Seminário tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.
Objetivos Específicos
No fianal deste Seminários os participantes ficarão aptos a:
- Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
- Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
- Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
- Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
- Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.
CONTEÚDOS
Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização
Módulo II - As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas
Módulo III - Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações
Módulo IV - A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional
Módulo V - A Diretiva sobre Branqueamento de Capitais e a Diretiva de Execução
Módulo VI – Cripto ativos e AML e combate ao financiamento do terrorismo
Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.
Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
