Compliance, Princípios Aplicáveis, Regras a seguir nas Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT)- a Distância
Objetivos Específicos:
- Conhecer bem o scope do Compliance;
- Conhecer as regras para um mais eficaz combate ao BCFT;
- Saber auditar o compliance estabelecido.
CONTEÚDOS
Módulo III – Aspetos particulares. Deveres de Identificação e Diligencia de Clientes
Módulo IV – Aspetos Particulares. Categorias de Clientes
Módulo V – Aspetos Particulares. Política para a Prevenção de Conflitos de Interesses
Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.
Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.
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