Compliance, Princípios Aplicáveis, Regras a seguir nas Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT)
Objetivos Gerais:
Este curso tem como objetivos gerais/ essenciais os de demonstrar quais os princípios, regras e boas e práticas no domínio das responsabilidades institucionais das sociedades abrangidas pela lei no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Objetivos Específicos:
No final deste seminário os participantes ficarão aptos a:
- Conhecer bem o scope do Compliance;
- Conhecer as regras para um mais eficaz combate ao BCFT;
- Saber auditar o compliance estabelecido.
CONTEÚDOS
Módulo I - Introdução ao Tema Compliance
Módulo II – Deveres no Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Módulo III – Aspetos particulares. Deveres de Identificação e Diligencia de Clientes
Módulo IV – Aspetos Particulares. Categorias de Clientes
Módulo V – Aspetos Particulares. Política para a Prevenção de Conflitos de Interesses
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
Módulo III – Aspetos particulares. Deveres de Identificação e Diligencia de Clientes
Módulo IV – Aspetos Particulares. Categorias de Clientes
Módulo V – Aspetos Particulares. Política para a Prevenção de Conflitos de Interesses
Módulo VI – Uma Abordagem aos Manuais de Compliance que devem existir nas Instituições Abrangidas
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
