Compliance e Auditoria - A distância
Objetivos Gerais
Este curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam compreender a importância estratégica destas áreas específicas, perceber corretamente os respetivos âmbitos, as complementaridades existentes, a vertente operacional, bem como a respetiva construção funcional de acordo com as melhores práticas.
Objetivos Específicos
No final do curso os formandos estarão aptos a:
- Conhecer os objetivos estratégicos a nível macro organizacional;
- Conhecer o scope de cada uma das áreas, compliance e auditoria;
- Conhecer as convergências e complementaridades das duas áreas;
- Reconhecer operações suspeitas quer no âmbito do compliance quer no âmbito da auditoria e preveni-las.
CONTEÚDOS
Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização
Módulo I – Controlo Interno, Onde Tudo Começa
Módulo V – As Questões especificas do Branqueamento de Capitais e da Fraude
Módulo VI –Debate e Análise (apresentação) de casos
Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.
Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo-Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
