Formação Revisão de Alertas sobre Políticas de Gestão de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo - a Distância
Objetivos Gerais
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos em competência técnica que lhes permitam analisar e identificar eventuais risco de PBC/FT nas operações de KYC e KYT.
Objetivos Específicos
No final deste Curso os participantes saberão:
Objetivos Específicos
No final deste Curso os participantes saberão:
- Apresentar uma visão integrada das Políticas Gerais de Gestão de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
- Fazer o enquadramento legal das sanções internacionais/medidas restritivas e consequências do seu incumprimento;
- Garantir o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis no âmbito a Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo;
- Definir o conceito PEP e relacionados;
- Implementar procedimentos de screening de clientes e transacções;
- Atualização das listas internas utilizadas;
- Formalização da análise de alertas de screening;
CONTEÚDOS
Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização
Módulo I – Enquadramento Legal e Regulamentar
Módulo II – Modelo de Risco
Módulo III – Política de Aceitação de Clientes
Módulo IV – Processos e Controlos Mitigadores dos Fatores de Risco (BCFT)
Pré-Requisitos:
Pré-Requisitos:
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.
Metodologia:
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Princípe
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