Fraude Bancária

Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam ter conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude.

Objetivos Específicos:
No final do curso os profissionais ficarão aptos:

• Identificar Práticas de Fraude Bancária

CONTEÚDOS

Módulo I – Processos Bancários: Complexidades e Fragilidades

• Descrição do processo
• Noções de desvios do processo
• Pontos de fragilidade no processo

Módulo II – Controlo Interno: Prevenção Funcional

• O que é?
• Análise: Construção, Report e medidas corretivas

Módulo III- Prevenção de Fraude na função auditoria

• Áreas de intervenção na função auditoria