Branqueamento de Capitais

No final deste Curso os participantes saberão:

• Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
• Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
• Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
• Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
• Atualizar Estratégias de Identificação deClientes e Controlo Interno de Transações.

CONTEÚDOS

1. Operações de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo
2. As operações suspeitas e as metodologias de análise e as boas práticas

• Entidades intervenientes na fiscalização e controle das operações
• A unidade de informação financeira e a cooperação internacional;
• A diretiva sobre branqueamento de capitais e a diretiva de execução
• Análise de casos;
• Sessão de perguntas e respostas.