Compliance e Auditoria
Objetivos Gerais
Este curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam compreender a importância estratégica destas áreas específicas, perceber corretamente os respetivos âmbitos, as complementaridades existentes, a vertente operacional, bem como a respetiva construção funcional de acordo com as melhores práticas.
Objetivos Específicos
No final do curso os formandos estarão aptos a:
- Conhecer os objetivos estratégicos a nível macro organizacional;
- Conhecer o scope de cada uma das áreas, compliance e auditoria;
- Conhecer as convergências e complementaridades das duas áreas;
- Reconhecer operações suspeitas quer no âmbito do compliance quer no âmbito da auditoria e preveni-las.
CONTEÚDOS
Módulo I – Controlo Interno, Onde Tudo Começa
Módulo II – Compliance: Uma Relativamente Nova Atividade Formal
Módulo III – Auditoria: A mais Antiga das Funções
Módulo IV – Auditoria versus Compliance
Módulo V – As Questões especificas do Branqueamento de Capitais e da Fraude
Módulo VI –Debate e Análise (apresentação) de casos
High Skills - Formação e Consultoria
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