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Branqueamento de Capitais


Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos:
  • Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;
  • Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais;
  • Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais


CONTEÚDOS

 
Módulo I - Introdução e evolução do quadro legal
  • Análise do regulamento nº282/2011, de 6 de maio.
Módulo II - Os destinatários dos deveres
  • Entidades financeiras e entidades não financeiras.
Módulo III - Os deveres
  • Dever de exigir a identificação;
  • Dever de recusa;
  • Dever de diligência;
  • Dever de conservação;
  • Dever de exame;
  • Dever de comunicação;
  • Dever de abstenção;
  • Dever de colaboração;
  • Dever de segredo;
  • Dever de criação de mecanismos de controlo;
  • Dever de formação.
Módulo IV - Da atividade de mediação imobiliária em particular
  • Dever de comunicação de início da atividade;
  • Dever de comunicação semestral.


High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Princípe


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Horário:
Duração: 18 Horas
Investimento: 1.390,00€
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